Сап /b/, поясните схему. Знакомые договорились с каким то чуваком на то что они делают банковские карточки, им туда пересылают деньги и они снимают деньги, им за это не малый процентик дают. Когда карты блокируются, они идут в банк и делают новые карты, потом им туда переводят деньги и всё по новой. Сейчас товарищу предложили прилететь в Москву, оформить какую то фирму на себя, перелёт за счет босса. 20к ему заплатят. Какие тут подводные?
Подводных дохуя, карлинг называется.
>>166466616динг*
>>166466616Только карликов обманывают?
Если это ИП они на него кредитов наберут и нахуй пошлют. После закрытия ИП долг висит на физ. лице. Так что пусть летит нахуй в москву.
Оп хуй
>>166466559 (OP)лол, обнял обычный, на налоги налипнуть можно.
>>166466616Но ведь не факт что их на бутылку посадят, они же просто пешки в чужих руках.
>>166466729Ну да они что то говорили что уходят от налогов таким способом, на бутылки то посадют или нет?
>>166466754если они делают им только карты, то все зависит от того, под каким назначением платежа им перечисляют деньги, если это чистые деньги с коммерческих предприятий, максимум что им может грозить, это НДФЛ начислять, опять же все зависит какое назначение платежа. Бутылка помет светить за бюджетные деньги и день с наркоты и прочей дряни. Касательно ИП и ООО все сложнее.
>>166466847Благодарю, анончег.
>>166466559 (OP)Таких называют дропами, что то типа закладчика от мира кардинга.
подожди пару минут бро, найду тебе интервью с челом который работал таким образом
http://telegra точка ph/Intervyu-dropa-11-27
>>166466559 (OP)Не очень хорошо, что деньги снимают те же, на кого оформлены карты. Для легкого соскока лучше, чтоб это делали разные люди. С оформлением ИП жопа, с ООО похуй, но потом во всяких черных списках банков и прочего будешь, если там что-то пойдет не так и возьмут за жопу, но в целом ничего страшного.
>>166466559 (OP)Это называется обнал.Минимум- дропа банки внесут в ЧС и будут в дальнейшем проблемы с получением кредита или тупо могут отказывать в оформлении любой карты, даже дебетовой.Максимум- уедешь лет на 15, если налил бабло "полученное преступным путём". Если деньги имели отношение к террору/наркоте- даже никто особо разбираться не будет.Естесственно, бывает и так что ничего не будет. Но я б не советовал с этой хернёй помоиться. Как и помоиться с "номинальным директорством".
>>166466639Плюс побудет прокладкой везде где ни попадя, будет в ФНС жопой вперед заходить с банкой вазелина в руках
>>166466730> не фактКак раз таки факт. Пешки как раз идут в расход всегда. Что у тебя с логикой?
По факту его очень тяжело доказать, сам обнял не является чем то незаконным, но это делается для уклонения от уплаты налогов, что карается законом. В случае чего, пообещали денег, ты работал. Ничего тебе не будет кроме как блоках в банках по 115 фз.
>>166467161Это делается для вывода скарженных средств какие накуй налоги
>>166466559 (OP)>оформить какую то фирму на себя, перелёт за счет босса. 20к ему заплатят. Какие тут подводные?Пусть летит! А ты наблюдай внимательно и лови лулзы, потому что когда фирма полетит к чертям, все долги будет он оплачивать как человек, на которого она записана.
>>166467255А, ну тогда все нормально. Можно оформлять, проблем никаких.
>>166467317Но если будет ооо ооо в отличии от ип рискует онли уставным капиталом
>>166467375Всегда найдётся что то чего ни ты ни я не знаем. Поэтому шанс сесть на бутылку есть независимот от того ИП это иоли ООО
>>166467006>>166467034Спасибо, щас почитаю.
>>166467055Точно, один уже в одном банке забанен.
>>166467375Вангую 174 статью, будет потом товарищу майору кудахтать про уставный капитал, если двушку в довесок условно не схлопочет
У меня одногруппник так в ДС работал. Было ООО открыто где он учредитель и директор. Вся деятельность заключалась в том, чтобы ставить подпись и печать там где скажут. Но в подробности дел его не вводили, никогда в делах фирмы не участвовал, целый год лампово сычевал на съемной квартире, пребывая тянучек. В месяц платили 100 к. Сейчас имеет судимость за мошенничество и условный срок.
>>166467317> Пусть летит! А ты наблюдай внимательно и лови лулзы, потому что когда фирма полетит к чертям, все долги будет он оплачивать как человек, на которого она записана.Я уже попкорна накупил дохуя.
>>166466559 (OP)Ты умственно отсталый?
Ребят, у меня такой вопрос. 5 лет назад продал свою карточку за 1500 рублей, было мне тогда 16 лет и для меня это были заебись бабки. Что с этой картой делать будут я не парился. А делали собственно то, что описано в ОП посте, то есть переводили деньги и снимали, но все это без моего участия, карту и пин код я полностью передал в чужие руки. Потом я попал в черный список сбербанка и не могу больше там сделать карту. Спустя 5 лет, на этой неделе, моей матери пришло письмо из МВД о том, что она вызывается на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, дело связано с банковскими махинациями. Она не понимает, че за хуйня вообще, и зачем ее вызывают. Может ли это как то быть связано? Мне никаких писем не приходило и вообще со стороны полиции никаких притязаний ко мне нет.
>>166467652А, карта была оформлена на мое имя, но привязана к телефону матери
>>166467652Не вижу связи
>>166467652Мамка кредиты не брала?
>>166466559 (OP)> Какие тут подводные?Сгуха! Отмывание денег как оно есть.
>>166467708Ну, я как бы тоже, но с другой стороны подумать не на что, поэтому и ищу связь хоть где-то.
>>166467651Я пришел сюда что бы мне разъяснили.
>>166466559 (OP)>какие подводныеПосадят на бутылку. Схема тут такова, что кому-то надо вывести деньги, вот и ищут таких вот помощников. Эта хуита незаконна, так что можно смело готовиться к сгухе, подписываясь на сотрудничество.
>>166466847Поддвачну. Если ты оформишься как юр.лицо или ИП тибе пезда. Потому что через тебя гоняют бабки и обналят, примерно за это сейчас Кирюша Серебряков садится, а если просто физ.лицо и карта физ.лица - посадят на бутылку в зависимости от происхождения денюжек.
>>166467652Ты дебилом так и остался?
>>166467857А что, карточка нужна?
>>166467729Нет, не брала. Да и причем тут это, ее же как свидетеля вызывают, говорят что к ним поступила информация, что у нее есть какие-то сведения. Но она понятия не имеет о чем они говорят.
>>166468004Без адвоката лучше вообще к ментам не ходить, даже в качестве свидетеля.
Не верю, что люди могут быть такими тупыми
>>166466559 (OP)Никаких, если наниматель годный. Уже 5 лет работаю с парой чуваков, за это время только я отмыл им около 30млн бабла разными способами. Мне соответственно 30%, но первое время работал за 10%, так что считайте сами.
>>166468622Отлично, тоже буду вкатыватся.
>>166467799>Эта хуита незаконна, так что можно смело готовиться к сгухе, подписываясь на сотрудничество. Скорее всего это коррупционная работа государственного аппарата, вначале заманят процентом, потом возьмут за жопу, сотрудничество, что бы не сесть, и вечное отмывание за копейки.
>>166468622>>166468657Что это у гэбни кончились дропы для грязных дел?
>>166467854>>166466847сейчас тенденция такая, что siloviki хуесосят в анальной обнальной цепочке тех, кому можно провести доначисление и эти бабки потом получить. Это не значит, что бутылка не светит, но вероятнее всего бабки повешают на конечного выгодоприобретателя.
>>166466924Верно. Самая низшая каста у киберпреступников.
>>166467559Лол, знаю почти такого же у себя в городе. Только он ещё и получил сердечный приступ и пенсию по инвалидности. В 27 лет седой как старик. Так что удачи, мамкины обнальщики. Наивно считать, что соскочите.
