[Ответить в тред] Ответить в тред

02/12/16 - Конкурс визуальных новелл доски /ruvn/
15/11/16 - **НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ** - Стикеры
09/10/16 - Открыта доска /int/ - International, давайте расскажем о ней!

Check this out!


Новые доски: /2d/ - Аниме/Беседка • /wwe/ - WorldWide Wrestling Universe • /ch/ - Чатики и конфочки • /int/ - International • /ruvn/ - Российские визуальные новеллы • /math/ - Математика • Создай свою

[Назад][Обновить тред][Вниз][Каталог] [ Автообновление ] 8 | 2 | 5
Назад Вниз Каталог Обновить

СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов Аноним 03/02/17 Птн 11:00:17  513069  
RRRAGE!

1346390804682.jpg (3Кб, 126x121)
В России появилась «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

Схема реализуется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключение мировых соглашений. Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить задолженность, который соглашается с его требованием.

Суды, как правило, принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП. «Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», — заключает издание.

В ЦБ знают о существовании проблемы, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. По оценке Банка России, в 2016 году с помощью этой схемы за рубеж было выведено около 16 миллиардов рублей, или более 10 процентов от всего объема выявленных сомнительных операций за год. «Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы — прим. «Ленты.ру») на сумму более 37 миллиардов рублей. Суммы исков колеблются от 0,4 до 6 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отмечает издание, новый прием мошенников — по сути модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах. В июле прошлого года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии сообщил, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

https://lenta.ru/news/2017/02/03/laundering/
Аноним 03/02/17 Птн 11:15:00  513079
RRRAGE!

Познавательно конечно.
Аноним 03/02/17 Птн 11:37:48  513101
RRRAGE!

>>513069 (OP)
Интересно, сколько же за 31 год (в общих чертах, с начала перестройки) рыночной экономики, было вот так вот спизжено и выведено средств из России?

В триллиардах.
Аноним 03/02/17 Птн 11:49:53  513115
RRRAGE!

>>513101
Наверно уже можно новую планету заселить и жить там, как в одном фильме.
Аноним 03/02/17 Птн 11:50:12  513116
RRRAGE!

0e9.jpg (27Кб, 600x600)
Поэтому необходимо повысить пенсионный возраст.
Аноним 03/02/17 Птн 11:50:48  513118
RRRAGE! 2

>>513116
Неплохо бы еще налог на интернет в рабочее время ввести.
Аноним 03/02/17 Птн 13:32:42  513241
RRRAGE!

>>513069 (OP)
>>513069 (OP)

Годнота. Самое веселое, такой обнал и вывод стоит дешевле, чем делать через банк прост переводы.
Аноним 03/02/17 Птн 13:33:53  513244
RRRAGE!

>>513118
>в рабочее время ввести

Чейто только в рабочее время

инбифо: рабочим в рашке считается 24 часа в сутки\7 дней в неделю\365 дней в году
Аноним 03/02/17 Птн 14:17:54  513332
RRRAGE!

>>513244
Неа, есть производственный календарь, мой друг. И там есть нормативы рабочего дня (бывают разные).

[Назад][Обновить тред][Вверх][Каталог] [Реквест разбана] [Подписаться на тред] [ ] 8 | 2 | 5
Назад Вверх Каталог Обновить

Топ тредов
Избранное