Сап, ночной. Срочно нуждаюсь в консультации диванных экспертов. Мне по бизнес делам присылают от 70 до 300 тысяч рублей за раз, не более одного перевода в день (деньги от физ. Лиц) Внимание вопрос: может ли банк как-либо передать информацию о частых переводах на такие суммы налоговой? Или до меня как-либо могут доебаться и заставить платить налоги? Замечают ли вообще такие суммы и доебываютя ли ?
>>189850782 (OP)Может, сейчас при крупном переводе от физ лица, сбер например может позвонить и спросить откуда бабки. В таких случаях хороший ответ, что вернули долг. Но ведь тебе каждый день будет прилетать. Именно прилетать, я пишу в будущем времени, потому что ты ведь еще не подписался под это и просто решил перед делюгой придти сюда и спросить совета. Иначе бы просто тебе давно позвонили и ты бы не задавал таких вопросов тут.
>>189850782 (OP)странно что тебя еще не поставили на галку, сейчас переводы от 15к рублей уже могут вызывать вопросы.По налоговой - да легко. Тем более с этого года нологи для самозанятых и прочее.
>>189850782 (OP)Да, рано или поздно тебя схватит за жопу финмониторинг, заморозит счета и потребует объяснить происхождение денег. У другана такое уже было, еле отвертелся.
>>189850782 (OP)Корешу-погромисту зп частами с интервалами присылают просто, с какими хуй знает, вроде все заебись.
>>189850988Есть вариант обойти эту систему? И как они дают о себе знать? Пишут? Звонят? Или домой приходят?
>>189851031открыть рс не в рф, загнать бабло в офшор, открыть счет у брокера и закупить голубых фишек.
>>189850782 (OP)> 70 до 300 тысяч рублей за раз, не более одного перевода в деньЭто дохуя. Всё что выше 600 тысяч за месяц — отправляется в фин. мониторинг. И с каждым годом с этим всё строже и строже. Сам укладывался в 500 тыс. в месяц когда снимал деньги на покупку квартиры. При этом у меня 5 карт разных банков, вроде ни с каким проблем не было, надеюсь вопросов не возникнет когда буду вступать в право собственности.
>>189850971На какие суммы? И на одну и ту же карту?В любом случае при постоянных переводах, позвонят. Сбер точно.
>>189851121Хуйня. У всех всё одинаково. У самого знакомый занимался обменом и обналичиванием денег в webmoney, сначала он хвалил Сбер и говорил, что им вообще похуй и они не замечают его миллионных оборотв. Потом начал хвалить Альфу, потому что в Сбере его заблочили. Потом перестал хвалить Альфу, потому что и в неё его заблочили. После этого ничего особого от него не слышал.
>>189851132вопрос в сроке инвестирования.а если вестись, на крики что эплу пизда или все бежим покупать акции хуйнейм компании, то лучше не вскрывать эту тему.
>>189850782 (OP)Получаю от физиков на карту сбера ~5млн\год транзы так-же от 80 до 300к (обмениваю крипту через обменники). Храню на карте, оплачиваю всё с карты. Пока налоговая не доёбывается - банк тоже.Если будешь всё выводить/снимать разом - рискуешь попасть в чёрный список как обнальщик и будешь забанен банком.Знаю что альфа практикует блокировки при больших транзакциях а потом намекают на взятку в 1-3% от суммы при отсутствии документов подтверждающих происхождение средств (хуй знает как их ОБЭП не нагнул, уже несколько лет такая хуйня и не единичная).
>>189851058Раньше у них был офис в одном городе с ним, и ему фактически платили половину зп на руки вторую частами постепенно. По поводу официальности не помню если честно, пиздели с ним на эту тему однажды но из головы вылетело, говорил что там проект для газовой хуйни какой-то делают, полагаю что на тот момент было официально. ЗП с его слов на данный момент варьируется от 100 до 120к в месяц, в зависимости от наработанного, оплата почасовая. На данный момент знаю только то что ему 100% бабки на карту скидывают, потому как офиса в городе этом больше нет, и то что скидывают ему частями и интервалами. Хотя возможно там работодатель все таки платит какой-то налог за них, там у них над проектами целые группы таких хуярят.
>>189851116>Всё что выше 600 тысяч за месяц — отправляется в фин. мониторинг.У тебя устаревшая инфа. Сейчас от 1.2млн и в пределах одной транзакции (или нескольких от одного лица) а не суммированные поступления.
>>189851204Все об этом пишут, на личном опыте я только один раз проверял. Точно тебе могут сказать только сотрудники службы безопасности банков. Но логично предположить, что какой-то порог есть, и чем меньше будет сумма, тем вероятней то, что тобой не заинтересуется. В идеале я бы вообще до 200к в месяц на карту снизил.
>>189850782 (OP)обнал? мимо участвовал в подобномзаблокируют карты в банках будешь в чёрном спискене знаю на какое время, может на пару лет
>>189851292Блядь, как же все через пизду в этой стране. Не знаешь вариант как безопасно это все проворачивать? А так же как деньги безопасно в нал выводить, чтобы ни у кого вопросов не появилось?
>>189851458>Мне по бизнес делам присылают от 70 до 300 тысяч рублей за раз, не более одного перевода в день>в денья и подумал
>>189850782 (OP)Слыш оп, если ты подрядчик и гоняешь рабов на подработки- я хочу к тебе. Дай мне тока постоянку, умоляю.
>>189851470Купи карт(через гаранта и сразу пяток у разных продавцов) в даркнете, но есть риск что спиздят перевод. Пиздят правда обычно от ляма, иначе им особо нет смысла рисковать репутацией. И дай контакты плес.
>>189851470Мог бы спросить, честно. Но время у меня уже 6 утра почти, поэтому нихуя не поспрашиваешь. Да и разговор как мне кажется не для лички в каком-нибудь вк зассаном я параноик пиздец а тред под утро умрет скорее всего. Поэтому сорян бро. По поводу вывода в нал знаю то что он большую часть денег держит на карте, выводит в месяц фактически чисто оплатить аренду хаты, еда, прикупить еще какой-нибудь хуйни по мелочи, ну и нахуяриться. Не думаю что там крч больше 50к в месяц у него с карты тратиться.
>>189851658Нет, на физиков всем насрать, ты никому не нужен, но. Мониторингом подобной хуеты естесно занимается система, а не люди, поэтому крайне рекомендую делать на этой карте что-то кроме получения переводов, хотя бы раз в месяц покупай банку пива и всё будет хорошо. Задавай, если есть вопросы.
Я как-то говняка на гидре брал, надо было бетховенов купить через обменник, так мне после перевода робот позвонил и сказал, что я пидор и в жопу меня выебет. Но деньги перевели.Не советую, оп. У меня всего 3к было.
>>189851729Прилетает на 2 карты (сбер) суммарно тысяч 500-700 в месяц. Около полугода. Пока все нормально. Но сам задаюсь вопросом как быть, как обезопасить.
>>189851730Окей. Остаётся вопрос как спокойно вывести деньги?Из того что я смог выделить - Держать в каждом банке лимит в 200к в месяц
>>189851813Ебать нахуй, ты там внебрачный русский сын Эскобара что ли? Даже представить не могу на чем 700к в месяц можно белую зп делать. Кроме предпринимательства разве что.
>>189851813Слышал, что на ebay можно как-то деньги отмыть. Типо купить у самого себя или что-то в этом духе. Но там paypal процент заберет, так что не очень интересно
>>189851865А сколько денег то, если меньше нескольких лямов хотя бы, то всем опять же насрать, я работаю в этой сфере скажем так, там у ребят по несколько лямов в день приходит уходит и всё у них спокойно. Если ты про охуенные истории из разряда счет заблочен пока не расскажешь откуда деньги, то это опять же хуйня, по крайней мере пока что. Да, банки любят ебать людей, я оче часто вижу как юрлицам блочат счет за какую-то хуету и дают вывести только с охуительной комиссией, не знаю даже как это со стороны закона выглядит. А у тебя всё норм будет, главное опять же пользуйся счетом а не только гоняй через него бабки, банк будет зарабатывать на тебе за мелочи типа комиссий за снятие нала, оплаты кредитки и прочую хуету, а ты сможешь спокойно выводить налик.
>>189851959Условно 800к в месяц на разные карты. Да и вопрос в том, станет ли банк передавать какую-то информацию налоговиками, увидев несколько переводов в месяц на сумму 400к например. Я физлицо, переводы тоже от физ лиц
>>189852123Банк первый этого не будет делать, только есликогда придет запрос им, то уже да, ты будешь как на ладошке, но с этим никто и не спорит. И еще разок повторюсь, это не та сумма, чтобы что-то раскидывать, я даже не уверен что твой вариант безопасный, несколько счетов в разных банках блять, там то и система, которая к слову одна на все банки в нашей необъятной, тебе пизды и дасткоммерческая тайна так-то и будешь уже рассказывать нахуя тебе эти счета, что за бабки ты там крутишь и т.д. Короче на обычный счет это всё получаешь и спокойно выводишь.
>>189850782 (OP)Банк сам может у тебя отжать эти бабки, если не докажешь, что законно их получил и уплатил налоги. Тут уже плакались мамкины фрилансеры, у которых бабки отжали по новому закону.
>>189852241Окей, если правильно понял, то если крутить до ляма в месяц, то всем похуй? Или какая сумма по твоему максимально безопасная?
>>189850782 (OP)Неправильно подан вопрос. Тебе нужно чтоб переводили на карту которая не на тебя забита, могу с этим тебе помочь. Переводишь мне на карту любую сумму, с тебя косарь, с меня твоя безопасность.
>>189852465Конкретной цифры там нет, но лям это точно мало. Я видел 200кк рублей в долларах, даже такому пасану не предъявили. Но это думаю уже частный случай и там не всё так просто.
>>189852432Размер суммы точно не скажу, но у местных и 30к уже списывали, а счет не блокируют, тупо деньги снимают.Ты бы лучше закон тот нашел и прочитал.
>>189851254300к в месяц и я крутил, и ничего. Месяца 4 точно. Хотя они были легал, и в случае чего я бы мог это доказать. Но никто ничего не просил. Сбербанк к слову.А вот 300к в день, там пизда тебя накроют на третьи сутки. А если нет доказательств то и не только заморозят средства, но и в мусарню заявят
>>189850782 (OP)Это есть плохо ОП, за тобой давно тащмаёр наблюдает.Кридитная история уже подпорчена.ТобI пiзла ОП, тикать надо
>>189850782 (OP)ПередаетМогут спросить происхождение в банкеМогут сделать сверку доходов расходов в фнсДеньги от совершенно разных физиков или от одних и тех же?Вы не понимаете одного: всегда надо быть официально устроенным (или через ип что-то показывать)Прилетающие сычу никогда не работавшему сотни тыщ в мес - это проблемы с вероятностью 99%, вопрос времени>>189850898Любой банкМелкий - с более высокой вероятностью, чем сбер>>189850971При чем тут два единичных отдельных перевода блядь?
>>189856975когда "занимался" обналом, видел толпы алкашей в сальных пуховиках с ИП которые стояли друг за другом в очередях для открытия счетови такая же на закрытие. В прошлом году делюга была. Естественно им рисовали работу и тд и тп в спец канторках всё это решается.
>>189851036Ох, дитё, за пределами рашки тебя примут за жопу еще быстрее за подобные дела типа серых переводов с карты на карту "по бизнесу" без налогов и надлежащего проведения.
>>189857068Собирайся в школу лучше."Очереди" он видел. Когда-нибудь станешь ИП (если) - поймешь, как р/с счета открываются блядь. Обнальщик мамкин.
>>189850782 (OP)если на тебя зарегистрирована компания, тогда могут сразу маски приехать в офис и начать задавать неудобные вопросы если нет, тогда возможны звонки от банка, рандомная блокировка карты "до выяснения обстоятельств"не стоит короче наличке давать гулять по твоим картам, лучше отряди кого-нибудь ездить за кэшем
Сколько дебилов в треде. Зависит от ситуации с финмониторингом банка. В Москве за суммы меньше 1.5 лямов не почешутся. Это копейки среди кабанчиковых ежедневных делюг. В каком-нибудь Магнитогорске за непонятные 50 тысяч счёт заблокируют нахуй и доказывай, что это тебе бабушка прислала.
>>189857417Блокировки до выяснения нет.Есть блокировки по поводу сомнительных операций, блокировки "обьясните происхождение" и еще некоторые.
>>189857451Сижу читаю тред и поражаюсь - зачем сюда люди заходят и просто пишут хуйню? Люди прекрасно знают, что не владдеют вопросом, что их побуждает оставить очередной комментарий с очередной ебанной хуйней?
>>189857521обьясните происхождение - он это и имел ввиду. Ты резкий парень, ну это видимо черта твоего характера
>>189857563Ну так не "до выяснения" же. Блокировки всегда имеет конкретную причину и от тебя ждут конкретных документов, если это не блокировка по законному тредованию тьетьих лиц.>>189857581Вам тут так уютненько писать хуйню ОП-у, когда в треде одни школьники и просто дилетанты?
>>189856998По поводу того... Провод видите ли придумал. Ещё давай пиздани что нить о конституции. Вот я ебал анона, сами в огонь прыгают а потом ноют что обожглись. А вообще, вот те канал, там много отзывов о том как банки родные блокают за 100р даже. Ну и о банках прочитаешь разного всякого
189851470>>Не знаешь вариант как безопасно это все проворачивать? А так же как деньги безопасно в нал выводить, чтобы ни у кого вопросов не появилось?Знаю, может попробуешь открыть ебанное ИП, заплатить сраные 6% по упрощенке и жить себе спокойно? >Блядь, как же все через пизду в этой стране.Не дают наебывать государство, вот если бы давали все бы сразу стало замечательно. Ведь как известно налоги платят дураки, трусы и пидорашки, эх вот бы в Швятую и наебывать там на налоги, ух
Раз уж такой тренд. Есть небольшой наебиз в интернетах, все легально, но пока ИП не хочу оформлять. Доход 60-100/мес. Деньги прилетают на веб мани. Есть карта яндекса и тинькова, безопасно ли выводить на тинькова, и желательно эти деньги снимать, я все ссусь вдруг карту блокнут
>>189851371Покупательная способность рубля снизилась. Кореллируя с курсом доллара, снижение практически вдвое. Так что лям двести сегодня это те же шесть сотен вчера.Вообще это сраный пиздец. Работаешь как папа карло, получаешь вроде столько же, а купить можешь меньше.
>>189857946100 в месяц, копейки, если что сам себе можешь нарисовать фриланс для обоснования. Так что норм
>>189858065Фриланс попадает под самозянятость? Знаю только, что яндекс точно блокирует, с основанием не оформленная предпринимательская деятельность
>>189858122Фриланс это и есть самозанятость по сути да.Та Яндексом пользоваться это конечно то ещё дело... Вебмани тот же, малафья какая то из 2007-го
>>189858166У вебмани хорошее апи для приема средств при покупке на сайте. Для клиента они конвертируют с любого электронного кошелька на мой веб-мани.
Написал заявку на мамкинкого обнальщика. Скоро Абу выдаст твои данные, жди фараонов, чепух плдшконочный. ХХХОРРТЬФУ тебе на ебало.
>>189850782 (OP)Банк так-то все обороты по счетам выгружает каждый день в налоговую, сейчас не 1998, чтобы отдельно по каждому клиенту что-то передавать. А вот обратит ли внимание налоговая - другой вопрос. Банк-Кун
>>189850782 (OP)ОП-долбоЁП обналом занимается для дядей? Чаще всего выводят битки. Карты скоро хлопнут. Ты заебешься объяснять всем ЧТО это за деньги и откуда. Да придут домой. Но не просто придут а нагнут ебалом в пол. Это ОБЭП самые лютые черти. Пока не поздно либо выкинь каку и слейся, а если уже никак то пиздуй в полицию и говори как вляпался. Они помогут если будешь сотрудничать. И тогда хлопнут уже дядей. Знаю не по наслышке об этой хуйне. Гугли банды обнальщиков.
>>189859064слушай. А если я выкатился пол года назад, но не все хвосты закрыл. т.е есть замороженные пару счетов. Как думаешь могут обратить внимание?
>>189850782 (OP)Такие замечают и доебуться как очередь дойдет.Чтобы ты понимал.Значительным ущерб признается от 10 тысяч рублей, то есть не уплата 10 тысяч уже достаточно чтобы завести дело.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a53c2c91548ccb4f65ea933d514845a09be77ed5/
>>189850782 (OP)При мне в сбере одна тетка в окошке уточняла у коллеги: мол, переводы каждый день стабильно по 20к, че делаем, блочим до выяснения? Но там еще вроде обналичка этих денег была.
>>189850782 (OP)Дениса Борисова послушай.Он вполне четко разъяснил ситуацию с деньгами на картах.https://www.youtube.com/watch?v=eeYePFU10ec
