>>359685
деньги отмывают

Из тебя хотят сделать дропа.
Подводные камни - срок за отмывание денег, возможно мошенничество.
Разрабатывай анус под сгущенку.

>>359690
а как то юридически можно доказать что я просто заработал свои 15к и ушел?

>>359691
Нет. Тебя тупо загребут и будут шить дело, при чем в составе группы. Если эти люди не могут себе позволить под небольшой процент обналичку, значит у них деньги плохие, я бы не связывался. Сервый нал налится гораздо проще через однодневки или обнальные конторы. А тут схема явно криминальная.

>>359691
можно сказать "дяденьки полиционеры, я ничего не знал, мне сказали о благотворительности" и т.п. - н, во первых ты знал, а во вторых в нашей системе проще обвинить тебя в соучастии в отмывании денег, нежели кого-то искать, доказывать еще

а если я снимаю 15к, а остальные отправляю на другой счет, если я например договорюсь о том что я отошлю остаток на тот счет который будет оформлен на них же самих, только не на юр лицо а на физ лицо, тогда все ок?

>>359695
Смотри какая схема. В первую очередь с большой вероятностью тебя вычислит СБ банка, заставят объяснить что это за непонятные операции, а благотворительность, тем более на физика, это всегда красный флажок. Только идиоты и мошенники используют такое обоснование перевода. Лучше писать возврат долга, например.

Дальше, если ты не сможешь объяснить или даже если сможешь, девочка на контроле пометит операцию как подозрительную и отправит в финмоторинг. Финмоторинг оповестит налоговую и ОБЭП. По закону в банке обязаны оповестить о любой операции свыше 600 тысяч автоматом или просто о любой подозрительной хоть на тысячу рублей. Твоя точно подозрительная, я бы стуканул.

В это время заказчики съебут, а тебя потом поимеют менты и фискалы. Как минимум, будешь ходить по инстанциям и отмазываться. Это если палку с тебя срубить не захотят. И если не объявятся терпила, у которого эти деньги увели. Тогда дело и срок.

Повторюсь. Честные бабки налят по-другому. А вот кардеры, например, ищут таких лохов, как ты.

>суть в том, что им нужны люди которые открывают счета в банках, на них приходят деньги для благотворительности
Отличная мысль посетила меня
Работать по обналу по такой же схеме- ищешь долбоеба и за 15K обналиваешь миллионы, хм, и как я раньше не додумался до этого.

>>359699
p.s хотя не, хуйня.
куча подводных камней

>>359699
Дроп начнет тебя шантажировать и не отдаст деньги. Проще оформить на такого как ОП карточку и сливать через банкоматы.

кстати, там еще требования от 14 лет, а что если дроп будет не совершеннолетним, какие тогда последствия? счета ведь можно с 14 лет открывать.

>>359710
Попробую поиграть в диванного юриста. С 14 лет ответственность только по тяжким. Тяжкие это от 5 до 10 лет. По статье за отмывание до 5 лет только, если в составе группы за особо крупный размер, то есть 6 лямов. Только тогда теоретически могут посадить. На практике врядли. Найдут взрослого, который привел ребенка в банк.

Но 15 тысяч не стоят тех пиздецов, что придется пережить юному преступнику и его родителям.

Я не понимаю, ты живешь в каких-то ебенях, где 15 тысяч это дохуя денег? Я на пиво иногда больше в месяц трачу. Рисковать сгущенкой из-за этого как-то тупо. Я понимаю ради ляма баксов, сам бы рискнул, а за 10, наверное, и человека убил бы. Но епт, 500 баксов же.

Тут даже дело не в ответственности, годик отсидеть в колонии не так уж и страшно на самом деле. Дело в том, что судимость в рашке это сразу крест по многим направлениям. Начиная от работы и заканчивая получением визы в приличные страны.

>>359721
Хуевый из тебя юрист.

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_5.html#p210
© КонсультантПлюс, 1992-2012

Как знающий эту кухню кун скажу, что организация (не факт что некомерческая) элементарно обналичивает, необходимость в куче кредиток обусловлена анальными мерами по противодействию легализации доходов и устранению строгих лимитов по выдаче наличных с карточки. Непосредственно подводных камней для ОПа всего 2 с которыми я сталкивался.
1. Чисто психологический, в случае если этих господ возьмут за попку раскручивать цепочку начнут непосредственно с собственников карт, и естественно опа могут вызвать на допрос, пригрозить петухами, сгущенкой и прочими прелестями, но открою небольшую тайну для диванных юристиков. Курите правоприменительную практику. В действиях ОПа нет состава преступления так как непосредственно самих преступных действий он не совершал, его будут колоть чтобы выйти на тех кто всю эту движуху организовал но безуспешно, в итоге еще одно дело заглохнет. И опера это прекрасно знают. Инфа 100%, ниодного номинала еще не посадили на моей памяти
Подводный камень номер два - в Бюро кредитных историй на тебя повешают репутационный риск и хуй ты в последующем возьмешь кредит.

>>359691
Тхред не читал.
Твоей задачей будет не доказать, что забрал 15к и ушел, а что вообще не имел корыстного умысла и делал все это по тому, что добрый.

>>359685
>В чем подводные камни?
В том, что это кардеры, а ты - дроп. И рано или поздно приедут менты и возьмут тебя за попчанский.