Криптовалюта

Ответить в тред Ответить в тред
Check this out!
Юридическая сторона крипты в Рашке. Ввод/вывод, оплата налогов. Аноним # OP 28/03/21 Вск 23:55:23 5849511
весы.JPG 33Кб, 583x451
583x451
правосудие.JPG 41Кб, 731x407
731x407
биткоин.JPG 51Кб, 536x448
536x448
Сап, криптач, нужны в треде юристы или те, у кого был опыт в этом.

Ситуация такая, покупал понемногу крипту, немного в течении лета и больше в течении осени и этой зимой. Но до этого, в середине осени попал в неприятную ситуацию от меня независящую, по итогам которой есть вероятность, что мне придется банкротится.
В аккаунте Бинанса у меня в сумме ввод денег на сумму 508к за все время и в случае банкротства, я думаю будут запрашивать данные обо мне покупки, активы итд. Так же на биржах мои данные и они привязаны ко мне.
В связи с этим возникает несколько именно юридических общих вопросов про крипту и несколько конкретных вопросов, а именно:

1) Как вы знаете вступил в действие закон о крипте и необходимо подавать документы об активах, в том числе и на криптовалюту, как это делается ? Весь процесс ? Т.е. вот я пишу в декларации у меня XXX денег на бинансе, я хочу заплатить 13% и иду в налоговую или как ?

2) Есть ли те, кто легализовал свою торговлю криптой ? Все нормально ? Стоило того ? Налоговая ебала ?

3) Когда будут обо мне наводить справки, то банк передаст же информацию о том, что я покупал криптовалюту и переводил деньги на биржу ?

4) Можно ли перевести все в стейбл коины и хранить на флешке год, например, пока все не кончится ? Советы\рекомендации ?

5) Как вы потом переводили со своих кошельков на свою обычную банковскую карту ? Как проходило все это ? У меня пока только идеи уровня локалбиткоинс ?

6) Что будет если просто игнорировать налоговую и просто использовать обменники для вывода, но при этом активно торговать на том же бинансе ? Они не передадут обо мне информацию ?

7) Другие ваши советы, если есть в этой ситуации ?

Часть описания закона

В связи с этим ФНС России предполагается наделить полномочиями по установлению порядка определения рыночной цены на цифровую валюту – она будет использоваться при расчете обозначенной выше пороговой суммы в 600 тыс. руб., а также по утверждению форматов сообщения о получении права распоряжаться цифровой валютой, отчета об операциях с цифровой валютой и ее остатках.

За непредставление или представление содержащего недостоверные сведения отчета об операциях с цифровой валютой и ее остатках законопроектом предусматривается ответственность в виде штрафа в размере 10% от суммы поступления цифровой валюты или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе ею распоряжаться, в соответствующем календарном году – для расчета размера штрафа предполагается использовать большую из указанных сумм (в рублевом эквиваленте). За непредставление же сообщения о получении права распоряжаться цифровой валютой предлагается ввести штраф в размере 50 тыс. руб. В случае принятия законопроекта и подписания соответствующего закона первым отчетным периодом станет 2021 год.
Аноним # OP 29/03/21 Пнд 11:53:29 5851662
биткоин.JPG 51Кб, 536x448
536x448
>>584951 (OP)

Так же вопрос по сколько за раз можно выводить с биржи без проблем ? Например по 100к каждый понедельник, пока не закончатся деньги
Аноним # OP 30/03/21 Втр 09:55:18 5860793
>>584951 (OP)
Как же я ору с CCанонов, все обсуждают монеты и что такое крипта, а на юридический аспект всем насрать, как вы аноны собираетесь свои монеты выводить ? В основном посте такой информации нету. Какая разница, заработаешь ты 1ккк долларов, а воспользоваться ими не сможешь
Аноним ID: Ехидный Дядюшка Римус 30/03/21 Втр 11:09:36 5861134
>>584951 (OP)
>В аккаунте Бинанса у меня в сумме ввод денег на сумму 508к за все время и в случае банкротства, я думаю будут запрашивать данные обо мне покупки, активы итд. Так же на биржах мои данные и они привязаны ко мне.
Бинанс данные просто так не разглашает. Просто молчи про крипту.

1. Никак. Не подавай.
2. В этой стране легализовывать крипту я буду разве что через отмывание донатами/самозанятость.
3. Не знаю. Не факт, что перевод свяжут с криптовалютами.
4. Главное чтобы по флэшке не могли эти стейблкойны изъять. Запоминай сид или записывай так, чтобы не нашли.
5. Никак.
6. Насколько я понимаю пока до бинанса с делом заведённым не придут - он ничего не передаст.

>>586079
>как вы аноны собираетесь свои монеты выводить?
Пока хуй знает. Скорее всего не в этой стране.
Аноним # OP 30/03/21 Втр 22:50:53 5867695
Снимок.JPG 92Кб, 1194x424
1194x424
>>586113

пока нашел только такую информацию, хуй знает, что в итоге делать.

Справка: Мария Алексеевна Аграновская — член экспертного совета Госдумы РФ по Блокчейн и цифровым технологиям, а также управляющий партнер «Аграновская и партнеры» и «АК МО ГРАД».
О том, какие в связи со вступлением нового закона в силу могут возникнуть сложности у российского криптовалютного сообщества — можно почитать с отдельном материале моего блога.

Основные тезисы Марии:

Безлимитных перечислений банки на сегодняшний день не дадут осуществлять без документального обоснования. То есть необходимо, чтобы было видно, откуда пришли деньги и от кого. Налоговым органам нужна будет «какая то бумажка».
Ограничений по 600 тыс. рублей в законе пока нет. Но банки будут внимательно рассматривать такие транзакции, уточняет эксперт.
Криптовалюта как объект налогообложения: здесь нужно дополнительное обоснование. Она исключается из объектного налогообложения с точки зрения НДС, не подлежит амортизации, конкретные разграничения и квалификация не до конца установлены Министерством финансов. Условно говоря, у человека есть право сдать в налоговые органы декларацию. Важно помнить, что в соответствии с законом есть возможность лишить человека правовой защиты, если нет декларации. Отстаивать позиции в судах в таком случае можно, поскольку нет четкого порядка декларирования стоимости криптоактивов. Четких санкций, действий по поводу конкретного нарушения, нет.

Как уплатить налог за прибыль с монет, которые были куплены в прошлом: с точки зрения доходов можно показать выписку с криптобиржи, указать, за какую сумму продали активы по курсу конкретной площадки. Если заявляется наличие актива, возникает ряд рисков, когда необходимо учесть расходы. Доказать налоговым органам пока нет возможности, но можно использовать выписку со счета криптовалютной биржи, рекомендует Мария.
Фиат совершенно точно нужно декларировать. Право налогоплательщика задекларировать доход в криптоактивах уже зафиксировано. Как конкретно реализуется — пока неизвестно. Пока слишком рискованно учитывать расходы и надеяться на то, что налоговая их безоговорочно примет. С доходами же нужно предъявлять документы. Вместе с тем, не совсем понятно, какие конкретно бумаги нужно предъявлять.
По трейдерма: пока правки к закону, касающиеся отчетов по купле-продаже фиата, перемещении, получении, обмену криптовалюты одну на другую, на рассмотрении. Минфин и налоговая предполагают информирование в будущем об остатках на счетах и о возникновении имущественного права на цифровые активы. Но пока этого нет.
Что касается физлиц. Нет специального ОКВЭД (вида деятельности), который соотносится с цифровыми валютами. Поэтому налог все равно нужно будет платить. Применяться будет ставка в 13%. Доказать, что это именно предпринимательская деятельность, нельзя.
Хотите декларироваться — декларируйте в общем порядке. Общий порядок, тем не менее, пока не применим к криптовалюте.

В Законе о ЦФА есть возможность лишить человека права на защиту, но для него нету четкого порядка декларирования. Это не совсем правомерная норма. Есть право задекларироваться, но конкретных норм, касающихся специальной формы для криптовалют, разъяснений по заполнению документации — нет. Нужно использовать какие-то применимые по аналогии, рекомендует эксперт.
Оборачивая в фиат — можем заплатить налог. Если доход только в криптовалюте — не сможем отнести никакие расходы на ее приобретение, если они, например, не по контракту и перечислению по банку. Это можно сделать, но есть риск. Можно попробовать обосновать, сколько криптовалюта стоит в рублях. Но этот вопрос тоже еще не прояснен.
Что касается обменников — нет никаких правил, которые проясняют деятельность такого рода. Важно, работаете ли вы с фиатом, с лицензированными игроками, которые соблюдают закон о национальной платежной системе.
По банкам: важно понимать, что на банках самая большая ответственность, возложенная на них законом, рассказала Аграновская. Центробанк занимает очень строгую позицию в отношении криптовалют. Многим проектам, несмотря на «год в песочнице», отказывали в заключении соответствия закону. На сегодняшний день банки получили право работать с криптовалютой, поскольку это имущество, при условии надлежащей идентификации. То есть об анонимности можно забыть. По степени контроля все, что свыше 600 тыс. рублей, может считаться подозрительной транзакцией. Поэтому банки рисковать не хотят и уделяют специальное внимание этому вопросу.
Проблема крипты в том, что законодательство — старое. Это как залить бензин в телегу.

Проще работать с платежными системами, которые уже работают с банками. Однако это не всегда выход. Рекомендуется сделать запрос в банк — достаточно ли такой то информации для того, чтобы вам позволили сделать перевод. Сейчас обмен крипты на фиат, крипты на крипту не запрещен, поясняет Мария. Вывод со своего счета на банковскую карту — тоже. Но если делается вывод свыше 600 тысяч рублей, желательно заранее обсуждать с банками этот вопрос, чтобы не блокировали счет.
Не будут ли криптобиржи сообщать статистику в налоговые органы? Нет, если нет специализированного обоснованного запроса или уголовного преследования. Потому что криптобиржи типа Binance (еще как пример Coinbase, WhiteBIT — прим. ред) не зерегистрированы на территории РФ как юридические лица.
Декларировать ли доход от продажи криптовалют за фиат — да. В остальном это обязательство можно оспаривать, потому что нормы закона недостаточно сформулированы.
Аноним ID: Heaven 30/03/21 Втр 23:53:28 5868326
>>584951 (OP)
>Что будет если просто игнорировать налоговую и просто использовать обменники для вывода, но при этом активно торговать на том же бинансе ? Они не передадут обо мне информацию ?
Ничего не будет скорее всего. Обменники все в серой зоне, что не исключает того, что данные могут скидываться тов. майору. Не выводи на обменник со своего адреса, не вписывай свой номер телефона, юзай анонимный прокси/впн. Бинанс будет передавать информацию скорее всего только на верифицированных пользователей, если будет вообще. Еще один аргумент НЕ ВЕРИФИЦИРОВАТЬСЯ без необходимости.
Аноним ID: Heaven 30/03/21 Втр 23:58:14 5868367
>>584951 (OP)
>1) Как вы знаете вступил в действие закон о крипте и необходимо подавать документы об активах, в том числе и на криптовалюту, как это делается ? Весь процесс ? Т.е. вот я пишу в декларации у меня XXX денег на бинансе, я хочу заплатить 13% и иду в налоговую или как ?
Теоретически идешь на сайт налоговой и заполняешь декларацию. Практически еще никто этого не делал и даже инструкций никаких нет.
>3) Когда будут обо мне наводить справки, то банк передаст же информацию о том, что я покупал криптовалюту и переводил деньги на биржу ?
Банк этого не знает, так как переводы обычно осуществляются со счета физика (по крайней мере на бестчейндже).
>4) Можно ли перевести все в стейбл коины и хранить на флешке год, например, пока все не кончится ? Советы\рекомендации ?
Можно. Не понял, что должно кончиться.
Аноним # OP 30/03/21 Втр 23:58:27 5868378
>>586832
На бинансе я уже верифицирован, что с этим делать ? Так же как и туда привязан мой номер телефона, чтобы авторизоваться.
Что ты имеешь в виду не выводить на обменник со своего адреса (не покупать на обменниках со своей карты ?)?
Что бы ты сделал в моей ситуации?

Аноним # OP 31/03/21 Срд 00:00:55 5868399
>>586836
Я с карты покупал сразу напрямую на бирже бинанса фиат, без обменников. В истории трат у меня покупка на бинансе висит точнее много покупок на бинансе с общей суммой в 508к
Аноним ID: Heaven 31/03/21 Срд 00:18:01 58684810
>>586837
>Что ты имеешь в виду не выводить на обменник со своего адреса
В смысле не выводить со своего адреса BTC или другой крипты. По адресу обменник может понять сколько у тебя крипты вообще, отследить историю по блокчейну и т.п. Поэтому выводить лучше всегда с биржи. Можно даже не с бинанса, а что-нибудь менее известное. Или использовать миксер.
>На бинансе я уже верифицирован, что с этим делать ?
Ничего не делать. Можешь завести отдельный акк, но тогда надо впн юзать, чтобы не заблочили. Но это уже так, перестраховка. Не факт вообще, что бинанс начнет стучать в налоговую.
Аноним ID: Умный Кум Тыква 31/03/21 Срд 02:23:04 58688411
>>584951 (OP)
Погодите блять а если я использую бестхуенж там же с рандом кошелька мне шлют бабулес это все равно считается я крипту продал? Как они конролить то будут? Или я чего то не понял
Аноним ID: Циничный Айвенго 03/04/21 Суб 10:49:36 59121512
>>586079
Да потому что тут либо залетные школьники с одной видимокартой или васяны с ригом из 4х карт. Это небольшие суммы в месяц, налоговая на них даже внимание не обратит.
Аноним ID: Heaven 03/04/21 Суб 10:53:59 59121813
>>586079
Вывожу спокойно свои 300кк$/сек и похуй вообще че там пидарашки понаписали. В пахомии нет законов.
Аноним # OP 04/04/21 Вск 22:32:30 59315914
>>591218
каким образом выводишь ?
какой путь проходит крипта с биржи до твоей карты ?
Аноним ID: Креативная Кобылья голова 04/04/21 Вск 23:06:39 59319215
>>584951 (OP)
ОП ты дурак?
зачем ты через биржу на своё имя выводишь?
не проще в обменник съездить налик взять и всё.?

я щас только в нал меняю. с картами ещё год назад завязал.
Аноним ID: Свирепая Бриджит Джонс 04/04/21 Вск 23:18:28 59320716
>>586884
Эти хуилы сами пока не знают.
Аноним ID: Свирепая Бриджит Джонс 04/04/21 Вск 23:19:35 59321017
>>593192
Так он в мухосрани может живёт
Аноним ID: Креативная Кобылья голова 04/04/21 Вск 23:35:02 59322918
>>593210
я тоже из мухосрани летаю. 6к туда обратно. одним днём.
раз в пару месяцев можно прокатится.
зато спишь спокойно.
Аноним # OP 04/04/21 Вск 23:56:04 59324319
>>593192

Да блять я понял что нужно было по-другому делать,
1) Не регистрировать биржи на свое имя и не валидировать аккаунт.
2) Обменивать на деньги\битки на биржах типа локалбиткоин.
Но я руководствовался другим моментом, а именно, что если потеряю доступ (взломают\или проблемы с выводом будут), вывести через то, что аккаунт привязан ко мне и к мои данным.

НО, я еще НЕ выводил на свое имя, а только ВВОДИЛ туда, вот теперь думаю как вывести, но как уже
написал в ОП-посте, ввод с банковской карты на биржу уже есть, т.е. если будут смотреть кто пополнял счет биржи, то увидят перевод и могут спросить, в случае моего банкротства. ХЗ

>>593210
>>593229
Да, в мухосрани(
Чувствую тоже надо будет так делать, когда сумма нормальные накопятся.
Расскажи по-подробнее плез, как там все устроено и по сколько лучше снимать, чтобы на входе не украли бандосы какие-нибудь?
Аноним ID: Тоскливый Тартюф 05/04/21 Пнд 04:35:41 59336920
>>593229
А пердолить условно лям налика тебе спокойно?
Аноним ID: Креативная Кобылья голова 05/04/21 Пнд 08:57:44 59343221
>>593243
>Расскажи по-подробнее плез, как там все устроено
всё просто, на бестченже выбираешь обменик в наличку. тебе оператор обьяснит что делать. у моих офис в москва сити. заказывают пропуск, идёшь забираешь. там всё клёво и безопасно, есть вооружённая охрана.
если сам болтать не будешь всем подряд куда и зачем едешь, проблем не будет 100%.
>>593369
>А пердолить условно лям налика тебе спокойно?
лям это ОЧЕНЬ мало для гоп-стопа в центре Москвы. я из башни такси вызываю и еду в аэропорт. по Москве не шляюсь.
Аноним ID: Одержимый Гатри Лохрин 05/04/21 Пнд 11:46:26 59352322
Насколько я понял, можно выводить на свою карту без проблем любые суммы, сейчас никто не регулирует это всё, максимум могут заблокировать счёт, но тогда просто забираешь бабки и пиздуешь в другой банк.
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 05/04/21 Пнд 17:28:43 59390523
>>593159
Обменники с премией(для них) привезут к подъезду
Аноним ID: Занудный Сэр Николас де Мимси-Дельфингтон 05/04/21 Пнд 21:37:41 59419124
>>584951 (OP)
1) Никак. Жди поправок к закону. Просто наказания придумали заранее.

2) На данный момент либо самозанятый либо ИП. Если работаешь в группе людей, однозначно ИП.

3) Скорее всего будут наводить справки, откуда деньги пришли.

4) Делай, что хочешь. К стейбл койнам такое же отношение, как к другой крипте. Хранить можешь либо на hardware кошельке типа Trezor и Ledger или на софтовом типа Trust Wallet, Safepal, Metamask и т.д.

5) Я пробовал выводить внутренним сервисом Binance. Он сейчас приостановлен. Есть вариант P2P. Если больших сумм нет. На тебя и не обратят внимания.

6) Не передадут, пока не появятся механизмов воздействия. Следи за новостями.

7) Смотри: https://www.youtube.com/watch?v=NGjGpcuQIzA
Алсо автор канала легализует доход через самозанятость. Ролики ищи на канале.
Аноним ID: Heaven 05/04/21 Пнд 21:41:19 59420025
>>593523
луркай закон 115 фз.
Аноним ID: Страстный Болотник 06/04/21 Втр 08:57:04 59449026
>>593905
>привезут к подъезду
А может, не надо говорить им, где живешь? А то по наводке потом попытаются ограбить, зная, что у тебя может быть куча налички.
Аноним ID: Страстный Болотник 06/04/21 Втр 09:03:53 59449627
>>593523
> максимум могут заблокировать счёт, но тогда просто забираешь бабки
/0
Аноним ID: Отчаянный Чиполлоне 06/04/21 Втр 10:18:26 59453228
Выводил usdt с бинанса на обменник. Товарищ майор или мутные типы с обменника могут увидеть мой баланс по транзакции?
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 06/04/21 Втр 12:28:34 59460129
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 06/04/21 Втр 15:05:30 59473930
>>594490
Ок, говоришь не подъезд, а станцию метро. Идешь, приходит чел - приезжает на метро или на машине. Жмешь ему руку. Отдает тебе пакет. Идешь домой. Все.
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 06/04/21 Втр 15:06:17 59474231
>>594490
И опять же я бы зассал поехать забирать 10 лямов рублей. Но лям или даже два(с натяжкой, лям как-то спокойнее) - забрать я проблемы(для себя) не вижу
Аноним ID: Heaven 06/04/21 Втр 17:32:45 59492732
>>594601
Пидарашки должны сидеть на бутылке.
Аноним ID: Нервный Кощей 06/04/21 Втр 18:39:20 59501233
>>594532
нет, не могут. Могут только сделать запрос в бинанс, кто выводил по такой-то транзакции, но бинанс скорее всего пошлет.
Аноним ID: Нервный Кощей 06/04/21 Втр 18:43:49 59501834
>>594742
так им нет смысла тебя грабить. Крипту ты переводишь заранее, если хотят кинуть - просто не приедут. Другое дело, что меняя большие суммы ты привлекаешь внимание. В принципе есть варианты от тыщи баксов.
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 06/04/21 Втр 18:55:41 59502935
>>595018
>Крипту ты переводишь заранее, если хотят кинуть - просто не приедут
а да, затупил
Ну один хуй есть риск, что те чуваки, что нал привозят захотят таким образом бабла поднять. Но опять же я хз. Те с кем я контактировал - был просто какой-то потерянный чел, явно не интересующийся ограблениями и какой-то кабанчик на хорошей машине(а я стоял очко морозил пока ждал 5 мин)
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 06/04/21 Втр 19:11:51 59504436
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 06/04/21 Втр 19:39:24 59507837
>>595044
Не понимаю, что аэропорт?
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 06/04/21 Втр 20:50:19 59515038
>>595078
Вокзал ее теплоцентрал!
Аэропорт лучшее место для встречи с незнакомыми людьми. Надо быть полным долбоебом и смертником, чтобы там кого-то грабить.
Аноним ID: Нервный Кощей 06/04/21 Втр 20:54:48 59516039
>>595150
так никто не будет грабить прямо на месте. Чел даст наводку другим челам, которые тебя проследят до места, где это удобнее сделать.
Аноним ID: Буйный Отелло 06/04/21 Втр 21:10:05 59518440
>>595160
Используй миксер: после аэропорта едь в ТЦ, пересаживайся на другую машину.
Аноним ID: Очаровательный Кот Матроскин 06/04/21 Втр 21:10:34 59518541
>>595018
> заранее
Сразу нахуй, без разговоров.
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 06/04/21 Втр 21:40:09 59522842
>>595185
Какой ссыкливый мамкин криптомиллионер. Я так 5 млн выводил. Репутацию надо проверять, а не делать под себя.

>>595160
И нахрена это обменнику? Курьера ты не знаешь, зато твой последний контакт - обменник. Обменнику такие качели вообще ни к чему. Следовательно обменник начнет поиски виновных с ануса и паяльника курьера
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 06/04/21 Втр 21:42:31 59523243
>>595228
Мне лично не очень понятно, насколько криминальны такие обменники. Я сотрудничал(ну менял в плане) только у одного - ну он относительно известен был на ммгп и всяких адалт-форумах, хз как у них бизнес сегодня идет и тд - но короче такая история. Вряд ли у них там отряд чеченцев есть где-то готовый на все - скорее они их стараются избегать, хотя опять же я достоверно не знаю
Аноним ID: Эпатажный Джейсон 06/04/21 Втр 21:43:20 59523444
>>595232
Но при этом доставляют чуть ли не по всему снг(ну, как минимум говорят об этом), да еще и в валюте если попросишь. Хуй знает, может и криминальная история - тогда точно бояться нечего.
Аноним ID: Мудрый Черепушкин 06/04/21 Втр 21:43:22 59523545
>>595160
>чел
Щас бы обосанного зумера слушать.
Аноним ID: Нервный Кощей 06/04/21 Втр 21:46:33 59523846
>>595228
>И нахрена это обменнику?
Обменнику естественно не нужно, он прибыль и так имеет. Хотя не исключено, что если часто меняешь где-нибудь крупные суммы, на тебя могут дать наводку куда-нибудь. Поэтому я бы не стал менять там, где нужно указывать фио или палить документы.
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 06/04/21 Втр 21:50:35 59524347
>>595238
Это внезапно ни у кого не нужно, кто работает с крупными суммами налом. Совпадение?
Аноним ID: Ласковый Робинзон Крузо 06/04/21 Втр 23:45:53 59538148
>>595184
расчленяйся, едь в разных пакетах
Аноним ID: Щедрый Хан Соло 07/04/21 Срд 01:05:42 59548849
>>593432
> если сам болтать не будешь всем подряд куда и зачем едешь, проблем не будет 100%.
За 4000 рублями-то
Аноним ID: Щедрый Хан Соло 07/04/21 Срд 01:11:12 59549650
>>593523
> максимум могут заблокировать счёт, но тогда просто забираешь бабки и пиздуешь в другой банк.
Блокируют счёт, на котором бабки. Ничего ты не забираешь.
Аноним ID: Щедрый Хан Соло 07/04/21 Срд 01:17:29 59550051
>>594191
> Не передадут, пока не появятся механизмов воздействия. Следи за новостями.
Так они уже сейчас есть лол. Уголовка за непредставление декларации. Многих это отвадит от получения дохода от майнинга
Аноним ID: Щедрый Хан Соло 07/04/21 Срд 01:24:02 59550352
>>595029
> те чуваки, что нал привозят захотят таким образом бабла поднять.
Это скорее сделают государственные инкассаторы, чем криптовалютные
Аноним ID: Щедрый Хан Соло 07/04/21 Срд 01:25:39 59550553
>>595228
> Следовательно обменник начнет поиски виновных
Чиво
Чииииииво
Аноним ID: Щедрый Хан Соло 07/04/21 Срд 01:40:20 59550954
>>595012
Без заведенного уголовного дела пошлет, как и любая другая контора, кроме ВК, а с заведенным уголовным делом ещё подумает посылать или нет
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 07/04/21 Срд 02:15:17 59552455
>>595500
Где что вступило в силу по поводу уголовки?

>>595496
Даже откровенно обнальные блокировки размораживают за 10-20%. Другой вопрос, что из-за 50к рублей там игра особо не стоит свеч.

>>595505
Тавооо. Крупные обменники могут разгружаться на 30-50кк нала в сутки при прибыли в 1-2%. В курьеры, как и везде, там не бенефициары идут. Владельцам нахуй не нужно участие в историях в новостях Вася Пупкин пошел в обменник за миллионом на розовую поню и был найден в лесу с дыркой в жопе Тем более эти обменники кого надо обменники.
Они как правило страхуют в первую очередь курьеров от ограбления. Но при попадалове клиента курьеру тоже прилетит для профилактики.
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 07/04/21 Срд 02:19:10 59552656
>>595160
Хуясе у челиков там наружка, на нескольких тачках тебя по всем выездам пасти.
Аноним ID: Занудный Сэр Николас де Мимси-Дельфингтон 07/04/21 Срд 19:57:36 59609857
>>595500
Какая декларация, за что? Просто фиксируешь прибыль в стейблкойны и всё. Их вообще можно слить на отдельный кошелек. А при необходимости можно купить XMR и обменять на наличку в реале. Налоговая соснёт.
Аноним ID: Страстная Гаечка 08/04/21 Чтв 10:47:25 59654358
>>584951 (OP)
>Юридическая сторона крипты в Рашке.
Все в говне. Спасибо Путину за это.
Аноним ID: Страстная Гаечка 08/04/21 Чтв 10:55:00 59654559
>>593243
>2) Обменивать на деньги\битки на биржах типа локалбиткоин.
Которая требует КYC.
Аноним ID: Страстная Гаечка 08/04/21 Чтв 10:56:53 59654660
>>593229
ОК, у тебя есть наличка, дальше что? Ее грызет инфляция. При попытке открыть счет, купить хату или еще что тобою заинтересуются Финмониторинг и ФНС.
Аноним ID: Страстная Гаечка 08/04/21 Чтв 11:00:55 59654961
>>594191
>2) На данный момент либо самозанятый либо ИП. Если работаешь в группе людей, однозначно ИП.
Не слушай его. Самозанятость не применима к крипте.
А про ИП нашел следующее:
>как платить налоги форекс-инвесторам?
С форекс-инвесторами ситуация достаточно понятная, но не такая выгодная как для форекс-агентов или форекс-трейдеров.
Инвестор получает свой доход путем пассивного действия, то есть не ведет свою деятельность самостоятельно.
Напомню, что в Гражданском кодексе РФ в статье 2 говорится: «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».
В нашем случае форекс-инвестор не подпадает под данную классификацию, а значит, у него только один вариант – это уплата НДФЛ 13 % и подача декларации за прошедший год до 30 апреля.


Налоговый итог для форекс-трейдеров и форекс-инвесторов
У форекс-трейдера есть два варианта: оплата НДФЛ со своих доходов или регистрация ИП с возможностью работы по УСН или ОСН.
У форекс-инвестора есть только один вариант – подача декларации как физическое лицо и уплата НДФЛ.
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 08/04/21 Чтв 11:20:01 59655562
>>596546
Покупаешь несколько хат до мониториногового минимума. Покупаешь хату на родителей, оформляешь дарственную на себя. Покупаешь участок, строишь там дом, оплачивая мероприятие налом, продаешь.
Ты какой-то неумный для человека, который собирается легализовать десяток лямов.
ФНС внезапно похую, если твой движняк не похож на обнал. ФНС тоже ты будешь интересен, если будешь вкуснее других претендентов на пиздюли. Например если ты ИП и тут внезапно у тебя покупка на лямов и движняк по счетам. Мимокрока физика сначала надо заметить, потом бегать за ним. На это нужно время и сотрудники.
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 08/04/21 Чтв 11:22:01 59655663
>>596555
Финмониторингу пофиг
фикс
Аноним # OP 08/04/21 Чтв 12:31:12 59661564
>>596555
Какой мониторинговый минимум ?
Если родители не работающие не странно будет, что они за наличку покупают дома\участки и квартиры ?
Так же если ты банкротишься, налоговая привлекается к оценке того, что у тебя есть ? И ты попадаешь в поле зрения налоговой ?

у меня другой план есть, более долгий, деньги, которые приходят на ЗП переводить на брокерский счет, сразу как ЗП приходит и покупаешь обычные стабильные акции > чем инфляция. Тогда вопрос о происхождении денег не стоит, т.к. ты с зарплатной карты переводил тупо туда ЗП. А на наличку, которую ты снял с обменника просто жить как раньше. Потом как накопится нужная N сумма тратишь ее на что хочешь.
Аноним ID: Подлая Жасмин 08/04/21 Чтв 12:35:21 59662465
>>596555
>Финмониторингу внезапно похую, если твой движняк не похож на обнал.
Почему их так беспокоит именно обнал? Разве это самая страшное из возможного криминала?
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 08/04/21 Чтв 14:20:51 59674266
>>596624
Финансирование чуваков с идеями о джихаде и оппозиции их очень интересует. Потому и боятся нала. Плюс любой нал из безнала - может быть карусельная цепочка крупного юрика. Выебать крупное ООО на налоги с неуплаченных 100-200 миллионов прибыли гораздо интересней, чем гоняться за мамкиным трейдером.

Но мы тут про мимокроков. Ну и заниматься криптой и одновременно кокозиционировать - нужно быть полным идиотом.

>>596615
Минимум был 3 млн. рублей. Сейчас - надо смотреть изменения в ФЗ и директивах ЦБ.
Если у тебя доход от крипты примерно равен зарплате и это тысяч 100 в месяц - кому ты нужен. Пока по крайней мере.
Аноним ID: Проницательный Ослик Иа 08/04/21 Чтв 14:24:02 59674467
>>596615
Да, финмон еще сильно возбуждается на внешнеторговую деятельность и фин операции с нерезидентами. Поэтому поаккуратней там с переводами с иностранных банков, палкой и тому подобным. Тут могут пиздюлей вывесить даже за небольшие относительно суммы. Тем более что там штрафы за некоторые нарушения достигают 100% от суммы сделки.
Аноним ID: Heaven 08/04/21 Чтв 19:03:59 59720668
>>596555
>Покупаешь несколько хат до мониториногового минимума
у меня в городе вряд ли купишь. Что касается на родителей/братьев/сестер - тоже так себе идея, с них тоже спросят документы, подтверждающие доход. И потом родственники могут еще отказаться передавать квартиру тебе.
Аноним ID: Heaven 08/04/21 Чтв 19:06:41 59721069
>>597206
Кто с них спросит документы? В случае чего? Иди гугли законодательство о процедуре дарения между близкими родственниками. Теоретика хренов
Аноним ID: Heaven 08/04/21 Чтв 19:10:59 59721870
>>597210
Документы не при дарении, а при покупке. Какая разница, покупаешь ты сам или родители с зарплатой/пенсией в 15 тыщ рублей. И сумма выше 3 лямов по любому пойдет в финмониторинг.
Аноним ID: Heaven 08/04/21 Чтв 19:42:15 59723371
>>597218
Ну даже если пошла в финмониторинг сумма на 60 лет дядю Бафомета дальше что? Наташка, по коням, у нас тут олигарх?
Тебе подсказали направление к работающей идее. Которой пользовались много людей с общими суммами сильно больше твоих 3млн. Есть лимит, есть несколько родственников, есть сроки по которым даже неуплаченные налоги уже не налоги. Дальше думай сам. Но ты видимо слишком тупой продолжаешь толкать свои домыслы что тебя сразу ебать потащат на конюшню
Аноним ID: Проницательный Гаргамель 08/04/21 Чтв 22:52:27 59751372
>>596549
>Самозанятость не применима к крипте.
Нет закона, который бы запрещал фиксировать прибыль с крипты, будучи самозанятым.

В доказательство приведу опыт других людей: https://www.youtube.com/watch?v=MdvO34K6Ups
Аноним ID: Озабоченный Змей Горыныч 08/04/21 Чтв 23:35:10 59756773
>>584951 (OP)
> В аккаунте Бинанса у меня в сумме ввод денег на сумму 508к за все время
Выводи все, что есть за месяц до суда. На холодные кошели. Адреса какие-нибудь красивые нагенерь, а потом скажи "я все проебал, видите какие адреса, я их генерил, сохранил все адреса на флешку, флешку проебал". За пару дней до вывода купи флешку и выкини ее сразу в мусорку, чек оставь.
Аноним ID: Опытный Данте 09/04/21 Птн 02:06:03 59775274
>>584951 (OP)
Люто, бешено ору с треда.

>508к
Надеюсь долларов.
Аноним ID: Опытный Данте 09/04/21 Птн 02:08:14 59775375
>>586079
Очень толсто, товарищ майор
Аноним # OP 09/04/21 Птн 08:18:53 59778576
Аноним ID: Циничный Таракашкин 09/04/21 Птн 08:23:38 59778677
>>593229
А как туда обратно через самолёт? Там же сканеры стоят, деньги твои на раз два увмдят
Аноним ID: Циничный Таракашкин 09/04/21 Птн 08:27:37 59778878
>>595029
Заранее да ну пздц такое
Аноним ID: Отчаянный Чиполлоне 09/04/21 Птн 09:12:25 59779679
1403709650537.png 16Кб, 400x400
400x400
Аноним ID: Одаренный Таракашкин 09/04/21 Птн 10:34:48 59783380
>>596555
>Ты какой-то неумный для человека, который собирается легализовать десяток лямов.
Я не собираюсь и не собирался. Это ты тут хвастаешь своими миллиардами, якобы выведенными через обменник.
Аноним ID: Тревожный Молчун 09/04/21 Птн 11:04:48 59784281
>>584951 (OP)
Суши сухари и разрабатывай анус.
Аноним ID: Heaven 09/04/21 Птн 11:27:47 59785182
>>597786
Сука шкальников полон тред. Перевозка денег внутри страны не запрещена, хоть у тебя их чемодан.
Аноним ID: Heaven 09/04/21 Птн 11:29:52 59785283
>>597833
Двачеры такие двачеры. Им дают работающие советы, какой-то долбоеб - ты хвастаешься. Ебалн блядь.
Аноним ID: Истеричный Черепушкин 10/04/21 Суб 02:28:04 59860184
Да никто вас не въебет за мелкие суммы. Если миллионы, то в нал. Лучше, конечно, родственников с каким-либо бизом иметь, если вы ссыте покупать на себя заводы/пароходы.

Ну и защитите свой сид пассом дополнительным, это можно в леджере и трезоре сделать. А на основной акк с сидом закиньте ноль целых хуй десятых битка на случай ректальной атаки.
Аноним ID: Heaven 10/04/21 Суб 14:32:25 59900985
>>598601
Не, ты не понимаешь, налоговой делать нехуй и они спят и видят мамкиного криптовалютчика найти, выявить, поймать на 500к, доказать что нарушал, чтобы струсить с него штук 100.
Нахера ебать ИП за явные нарушения, которые еще и отчеты сами в клювике носят. Или акционерки с оборотами в десятки миллионов.
Аноним ID: Грозный Клопс 10/04/21 Суб 16:08:25 59909186
>>597785

Евро? Наш человек.
Настройки X
Ответить в тред X
15000
Макс объем: 40Mб, макс кол-во файлов: 4
Кликни/брось файл/ctrl-v
Стикеры X
Избранное / Топ тредов